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| [공시] 정기주주총회 결과 | 2005-03-21 | |
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| 작성자 | IR담당자 | |
| 첨부파일 | ||
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정기주주총회 결과
1.재무제표 승인: 제14기 승인 - 자산총계 : 213,747 - 부채총계 : 87,431 - 자본금 : 17,918 - 자본총계 : 126,316 - 매출액 : 59,654 - 영업이익 : -7,207 - 당기순이익 : -31,648 - 주당순이익 : -178 - 외부 감사인의 의견 : 적정
2. 배당결의 가. 현금배당 - 주당배당금(원) - 보통주: 기말배당금 -, 중간.분기배당금 - - 시가배당율(%): 보통주 -, 우선주 - 나. 주식배당 - 주식배당율(%) : 보통주 -, 우선주 - - 배당주식총수 : 보통주 -, 우선주 -
3. 임원선임 등 현황(선임일 현재) 가. 선임된 임원현황 : 사외이사 2명 나. 선임 후 사외이사수(명) - 이사총수 : 5명 - 사외이사 총수 : 3명 - 사외이사 선임비율(%) : 60% 다. 선임 후 감사수(명) : 상근감사 -, 비상근감사 - 라. 선임 후 감사위원수(명) : 사외이사인 감사위원: 3, 사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안: 제14기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5.주주 총회일: 2005년 3월18일 6.기타 - ※ 관련 공시일 -
[선임된 사외이사 세부내역]
가. 성명 : 이광형 임기 : 3년 신규 선임여부 : 재선임 주요경력 - 1985년 ~ 2005년 현재 KAIST 바이오시스템학과 교수 - 1999년 ~ 2005년 현재 미래산업주식회사 사외이사 현직 : KAIST 바이오시스템학과 교수 최종학력 : 프랑스 응용대학원 전산학 박사
나. 성명 : 정경원 임기 : 3년 |
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